資料載入中，請稍後...

實質受益人辨識實務E-Course(法定認可)(第4期)

      舉辦目的

      依「洗錢防制法」第六條及「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第九條規定辦理。 ※符合法令遵循、內部稽核、防制洗錢持續進修認可※

      參加對象

      1. 各金融機構、企業之從業主管與人員。
      2. 對此議題有興趣之教師、學生、職場新鮮人、一般社會大眾。

      考核規定

      1. 學習進度達100%。
      2. 線上考核測驗成績達60分以上。
      • 須於課程截止日後７天內完成線上考核測驗，逾期未完成者將視為放棄。
      • 作答時間40分鐘，題型為選擇題，共計20題，總分100分，及格分數為60分。
      • 首次測驗成績未及格者，須於14日內完成補考，補考機會僅限乙次，逾期未完成補考者，視為放棄，敬請留意。

      系統需求

      1. 寬頻網路
      2. Win 7以上
      3. Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Safari等瀏覽器

      上課期間

      1.繳費完成，且經本院確認無誤後，三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
      2.本課程閱讀期間為30天（自寄出開班訊息E-mail後的次日起算），閱讀期間內，可不限次數、24小時上網研習課程。

      看過這堂課程的人也看了...

      公平待客原則評議機制與案例解析E-Course(法定認可)(第1期)

      NT$1,500
      3.00小時
      王智昱
      法定
      限期30天

      洗錢防制趨勢與重大裁罰案例E-Course(法定認可)(第1期)

      NT$1,500
      3.00小時
      李秉錡
      法定
      限期30天

      Personal Data Protection E-Course(Accredited)(第2期)

      NT$500
      1.00小時
      Connie Chen
      法定
      限期30天

      Information Security and Cyber Risk Awareness E-Course(Accredited)(第2期)

      NT$500
      1.00小時
      Chou, Che-Hsien
      法定
      限期30天

      Whistleblowing E-Course(Accredited)(第2期)

      NT$500
      1.00小時
      Wang, Zheng- Hao
      法定
      限期30天

      Treating Customers Fairly E-Course(Accredited)(第2期)

      NT$500
      1.00小時
      Wang, Chih-Yu
      法定
      限期30天

      FinTech Security and Regulation (RegTech) E-Course(Accredited)(第2期)

      NT$500
      1.00小時
      Wang, Yin-Chin
      法定
      限期30天

      Money Laundering Risks in the Post-Pandemic Era E-Course(Accredited)(第2期)

      NT$500
      1.00小時
      Tsai, Pei-Ling
      法定
      限期30天

      FinTech的應用實務與AML自動化系統的驗證及調校E-Course(法定認可)(第2期)

      NT$1,000
      2.00小時
      王盈瑾
      法定
      限期30天

      AML/CFT交易監控與缺失案例態樣E-Course(法定認可)(第4期)

      NT$1,250
      2.50小時
      鄭乾臨
      法定
      限期30天

      金融犯罪管控機制與風險管理E-Course(法定認可)(第2期)

      NT$750
      1.50小時
      吳淯兆
      法定
      限期30天

      後疫時代的數位洗錢防制對策E-Course(法定認可)(第5期)

      NT$1,000
      2.00小時
      蔡佩玲
      法定
      限期30天

      新興金融犯罪與金融制裁禁令E-Course(法定認可)(第2期)

      NT$2,250
      4.50小時
      王盈瑾
      法定
      限期30天

      如何建立有效又有效率的KYC內部控制？E-Course(法定認可)(第2期)

      NT$2,000
      4.00小時
      王盈瑾
      法定
      限期30天

      犯罪威脅、偵防規避手法及RBA的內部控制E-Course(法定認可)(第2期)

      NT$750
      1.50小時
      王盈瑾
      法定
      限期30天

      金融相關法令：最新修正之重點介紹及實務注意事項E-Course(法定認可)(第2期)

      NT$1,500
      3.00小時
      王志誠
      法定
      限期30天

      金融控股公司法及銀行法：實務案例及爭議問題E-Course(法定認可)(第2期)

      NT$1,500
      3.00小時
      王志誠
      法定
      限期30天

      反貪腐與吹哨者保護E-Course(法定認可)(第2期)

      NT$1,000
      2.00小時
      王正皓
      法定
      限期30天

      金融消費者保護法及公平待客原則E-Course(法定認可)(第4期)

      NT$1,500
      3.00小時
      王智昱
      法定
      限期30天

      資恐與目標性金融制裁E-Course (法定認可)(第6期)

      NT$1,000
      2.00小時
      蔡佩玲
      法定
      限期30天

      個人資料保護法解析E-Course (法定認可)(第13期)

      NT$1,500
      3.00小時
      葉奇鑫
      法定
      限期30天

      境外公司OBU帳戶辨識E-Course (法定認可)(第7期)

      NT$1,000
      2.00小時
      張淵智
      法定
      限期30天

      Compliance Series

      NT$2,400 NT$2,400
      6.00小時
      套裝
      限期60天