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境外公司OBU帳戶辨識E-Course (法定認可)(第7期)

      舉辦目的

      金融監督管理委員會為因應國際對反洗錢要求，對於境外公司OBU帳戶之設立已進行嚴格把關，金融機構須徵提具佐證力的文件資料，確保公司存續狀況，防止有心人士以虛擬公司洗錢之疑慮。本課程將分別從OBU帳戶辨識的三階段、相關法規修改要點、境外公司應出具之文件及其審查要點，以及國際與臺版CRS之差異等面向進行說明，以協助金融從業人員提升對境外公司OBU帳戶辨識相關作業之瞭解。

      ※符合法令遵循、內部稽核之持續進修認可※

      參加對象

      1. 各金融機構企業金融、國外部、國際金融(OBU)業務、財富管理及商品設計企劃、風險管理等部門主管及相關人員。
      2. 各金融機構內部稽核、法令遵循主管、營運及綜合企劃等部門相關主管及業務人員。
      3. 中小企業主、高階經理人、跨國公司企業主、財會人員或主管、臺商。

      考核規定

      1. 學習進度達100%。
      2. 線上考核測驗成績達60分以上。
      • 須於課程截止日後７天內完成線上考核測驗，逾期未完成者將視為放棄。
      • 作答時間40分鐘，題型為是非題及選擇題，共計20題，總分100分，及格分數為60分。
      • 首次測驗成績未及格者，須於14日內完成補考，補考機會僅限乙次，逾期未完成補考者，視為放棄，敬請留意。

      系統需求

      1. 寬頻網路
      2. Win 7以上
      3. Google Chrome、Mozilla Firefox、Safari等瀏覽器

      上課期間

      1.繳費完成，且經本院確認無誤後，三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
      2.本課程閱讀期間為30天（自寄出開班訊息E-mail後的次日起算），閱讀期間內，可不限次數、24小時上網研習課程。

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