資料載入中,請稍後...

境外公司OBU帳戶辨識E-Course (法定認可)(第1期)

[$N$]個參考資料下載

      舉辦目的

      金融監督管理委員會為因應國際對反洗錢要求,對於境外公司OBU帳戶之設立已進行嚴格把關,金融機構須徵提具佐證力的文件資料,確保公司存續狀況,防止有心人士以虛擬公司洗錢之疑慮。本課程將分別從OBU帳戶辨識的三階段、相關法規修改要點、境外公司應出具之文件及其審查要點,以及國際與臺版CRS之差異等面向進行說明,以協助金融從業人員提升對境外公司OBU帳戶辨識相關作業之瞭解。

      ※符合法令遵循、內部稽核持續進修認可※

      參加對象

      1. 各金融機構企業金融、國外部、國際金融(OBU)業務、財富管理及商品設計企劃、風險管理等部門主管及相關人員。
      2. 各金融機構內部稽核、法令遵循主管、營運及綜合企劃等部門相關主管及業務人員。
      3. 中小企業主、高階經理人、跨國公司企業主、財會人員或主管、臺商。

      考核規定

      1. 學習進度達100%。
      2. 線上考核測驗成績達60分以上。
      • 須於課程截止日後7天內完成線上考核測驗,逾期未完成者將視為放棄。
      • 作答時間40分鐘,題型為是非題及選擇題,共計20題,總分100分,及格分數為60分。
      • 首次測驗成績未及格者,須於14日內完成補考,補考機會僅限乙次,逾期未完成補考者,視為放棄,敬請留意。

      系統需求

      1. 寬頻網路
      2. Win 7以上
      3. Chrome、Firefox或Safari

      【課程類型】MP4格式,可支援手機/平板/電腦。

      上課期間

      1.繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
      2.本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

      相關書藉推薦

      勞動事件法概要:案例式探討

      NT$400 NT$360
      陳業鑫

      企業的惡與善:從經濟學的角度,思考企業和資本主義的存在意義

      NT$400 NT$400
      泰勒.柯文Tyler Cowen

      像經濟學家一樣思考:24堂超有料市場供需課,Step by Step揭開貨幣、商品與消費的祕密

      NT$420 NT$378
      安.魯尼

      巷弄經濟學

      NT$620 NT$558
      牟鍾璘Jongryn Mo

      沙灘上的馬克思,生活中的資本論

      NT$350 NT$315
      尚-紐曼‧杜康吉(Jean-Numa DUCANGE)

      監控資本主義時代(上卷:基礎與演進;下卷:機器控制力量)(套書,上下冊不分售)

      NT$1000 NT$900
      肖莎娜.祖博夫(Shoshana Zuboff)

      除了資本主義,我們有更好的方法解決當前的經濟危機嗎?:我們可以從史密斯、馬克思和凱因斯學到什麼?

      NT$450 NT$405
      烏麗克.赫爾曼(Ulrike Herrmann)

      美國人未竟的中國夢:企業、技術與關係網

      NT$680 NT$612
      吳翎君

      原富(國富論)(上)

      NT$520 NT$468
      亞當.史密斯Adam Smith

      原富(國富論)(下)

      NT$650 NT$585
      亞當.史密斯Adam Smith

      甜甜圈經濟學:破除成長迷思的7個經濟新思考

      NT$420 NT$378
      凱特.拉沃斯

      貝佐斯經濟學:徹底翻新我們的工作及生活方式,全世界都要適應

      NT$480 NT$432
      布萊恩.杜曼

      社會向左,資本向右:新世代的階級與貧富裂痕,尋找修復的終極解方

      NT$380 NT$342
      保羅‧柯利爾

      只有資本主義的世界

      NT$450 NT$450
      布蘭科‧米蘭諾維奇

      一看就懂!90分鐘速成經濟學入門:教你看懂經濟,洞悉世界運作的45堂課

      NT$350 NT$315
      長?勝?

      富國的糖衣:你應該要知道貿易戰、經濟衰退、自由市場、產業轉型的陷阱與解方

      NT$480 NT$432
      張夏準

      資本主義沒告訴你的23件事:經濟公民必須知道的世界運作真相與因應之道

      NT$480 NT$432
      張夏準

      所有問題,都是一場賽局:贏家邏輯 洞悉高勝算決策,操縱與雙贏的策略思考

      NT$360 NT$324
      川西諭

      現代經濟分析史

      NT$780 NT$780
      羅杰‧巴克豪斯

      日本戰後經濟史:精闢解讀戰後復興、高速成長、泡沫經濟到安倍經濟學

      NT$460 NT$414
      野口悠紀雄

      匱乏經濟學:為什麼擁有的老是比想要的少?面對匱乏感最強烈的時刻,你該如何做聰明抉擇?

      NT$380 NT$342
      森迪爾.穆蘭納珊, 埃爾達.夏菲爾

      激進市場:戰勝不平等、經濟停滯與政治動盪的全新市場設計

      NT$600 NT$540
      格倫?韋爾, 艾瑞克?波斯納

      奧運的詛咒:奧運、世足等大型運動賽會背後的經濟豪賭

      NT$380 NT$342
      安德魯‧辛巴里斯

      經濟學.視覺資訊全解讀 Economics Infographics

      NT$630 NT$567
      希爾帆.巴雅許, 揚.唐貝侯, 塞得利克.德利耶

      經濟學的思考方式:經濟學大師寫給大眾的入門書

      NT$850 NT$765
      湯瑪斯‧索維爾

      善經濟:經濟的利他思想與實踐

      NT$550 NT$495
      何日生

      台灣的不成功轉型:民主化與經濟發展

      NT$350 NT$315
      瞿宛文

      非懂不可的7堂經濟思考課:為什麼努力工作,還是沒有錢?為什麼景氣變好,薪水還是不夠用?7位大師的經典經濟思考課,讓你弄清楚自己與國家政策、世界局勢的關係,擺脫「被淘汰」的危險

      NT$280 NT$252
      藤田康範

      圖解第一次看懂經濟指標就上手(全面更新版)

      NT$400 NT$360
      李明黎

      經濟學超圖解

      NT$450 NT$405
      花岡幸子