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資恐與目標性金融制裁E-Course (法定認可)(第1期)

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      舉辦目的

      近年來國際恐怖攻擊事件頻傳,為遏止資助恐怖主義之行為,聯合國及國際洗錢防制組織紛紛要求其會員國制定資恐防制相關法律,而我國為與國際間洗錢防制及打擊資恐管控措施接軌,已於105年公布施行《資恐防制法》,除將資助恐怖活動行為罪刑化,亦明確規範目標性金融制裁範圍。本課程將以深入淺出的方式協助您掌握資恐防制與目標性金融制裁的核心概念,逐一解析常見規避制裁手段及紅旗指標,再輔以精心編撰的案例情境演練,全面融會貫通課程重點,強化金融從業人員之資恐防制意識。

      ※符合防制洗錢、法令遵循、內部稽核之持續進修認可※

      參加對象

      1. 各金融機構防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管。
      2. 各金融機構法令遵循、內部稽核等部門相關主管及業務人員。

      考核規定

      1. 學習進度達100%。
      2. 線上考核測驗成績達60分以上。
      • 須於課程截止日後7天內完成線上考核測驗,逾期未完成者將視為放棄。
      • 作答時間40分鐘,題型為是非題及選擇題,共計20題,總分100分,及格分數為60分。
      • 首次測驗成績未及格者,須於14日內完成補考,補考機會僅限乙次,逾期未完成補考者,視為放棄,敬請留意。

      上課期間

      1.繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
      2.本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

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