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境外公司OBU帳戶辨識 (法定認可)

課程代號 : 94961

課程時數 : 2小時

線上講師 : 張淵智

開課時間 :隨報隨上
(經確認繳費後,三個工作天內開課)

定價 : 1,000元

點數價 : 95 (相當於現金950元,约9折) 購買點數

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優惠方案 :

班級資訊

舉辦目的

金融監督管理委員會為因應國際對反洗錢要求,對於境外公司OBU帳戶之設立已進行嚴格把關,金融機構須徵提具佐證力的文件資料,確保公司存續狀況,防止有心人士以虛擬公司洗錢之疑慮。本課程將分別從OBU帳戶辨識的三階段、相關法規修改要點、境外公司應出具之文件及其審查要點,以及國際與臺版CRS之差異等面向進行說明,以協助金融從業人員提升對境外公司OBU帳戶辨識相關作業之瞭解。

參加對象

  1. 各金融機構企業金融、國外部、國際金融(OBU)業務、財富管理及商品設計企劃、風險管理等部門主管及相關人員。
  2. 各金融機構內部稽核、法令遵循主管、營運及綜合企劃等部門相關主管及業務人員。
  3. 中小企業主、高階經理人、跨國公司企業主、財會人員或主管、臺商。

上課期間

  1. 繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
  2. 本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

考核規定

  1. 累積學習時數至少達1小時48分以上。
  2. 填寫課後問卷。
  3. 線上考核測驗成績達60分以上。
  • 須於課程截止日後7天內完成線上考核測驗,逾期未完成者將視為放棄。
  • 作答時間40分鐘,題型為是非題及選擇題,共計20題,總分100分,及格分數為60分。
  • 首次測驗成績未及格者,須於14日內完成補考,補考機會僅限乙次,逾期未完成補考者,視為放棄,敬請留意。

※為確保學習紀錄可以順利累計,請確實在每30分鐘內切換章節,若您暫時無法閱讀課程,也請您關閉所有課程視窗,否則課程時數將無法順利累計,謝謝。

系統需求

  1. 寬頻網路
  2. Win 7以上
  3. Chrome、Firefox或Safari

【課程類型】Html 5格式,可支援手機/平板/電腦。

【課程提醒】近期IE瀏覽器恐致學習時數異常問題,建議使用其他瀏覽器觀看課程。

課程大綱

課程名稱授課大綱時數
課程資訊0.05
要先懂的OBU帳戶辨識基本資訊
  1. 修法前後之OBU帳戶辨識階段
  2. 境外公司審視必備文件
  3. 審視必備文件的QA與實務差異
0.3
火眼金睛辨資訊真偽
  1. 最終受益人捉迷藏
  2. 境外公司文件辨識的三大把關
  3. 外部&內部文件比一比
  4. 掌握誰是註冊代理人I
  5. 掌握誰是註冊代理人II
  6. 境外公司存續判斷I
  7. 境外公司存續判斷II
  8. 完好存續證明之審閱
  9. 首次董事指派書與董事資訊
  10. 董事職權證明書必備要素
0.95
海外逃、避稅無所遁形─CRS
  1. 國際版CRS基本認知
  2. 國際版CRS合理性判斷與審查關鍵
  3. 國際版CRS辨識方式
  4. 稅籍編碼之查核
  5. 臺版CRS運作機制
0.6
課程評量0.1

退費須知

訓練課程退費須知請參閱 FAQ
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