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國際貿易融資洗錢防制與反資恐及經濟制裁 (法定認可)

課程代號 : 94944

課程時數 : 6小時

線上講師 : 廖麗紅

開課時間 :隨報隨上
(經確認繳費後,三個工作天內開課)

定價 : 3,000元

點數價 : 285 (相當於現金2,850元,约9折) 購買點數

報名

優惠方案 :

班級資訊

舉辦目的

※防制洗錢、法令遵循、內部稽核在職進修※

依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第九條規定辦理。

參加對象

  1. 各金融機構、企業之從業主管與人員
  2. 對此議題有興趣之教師、學生、職場新鮮人、一般社會大眾

上課期間

  1. 繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
  2. 本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

考核規定

  1. 累積學習時數至少達5小時24分以上。
  2. 填寫課後問卷。
  3. 線上考核測驗成績達60分以上。
  • 須於課程截止日後7天內完成線上考核測驗,逾期未完成者將視為放棄。
  • 作答時間40分鐘,題型為是非題及選擇題,共計20題,總分100分,及格分數為60分。
  • 首次測驗成績未及格者,須於14日內完成補考,補考機會僅限乙次,逾期未完成補考者,視為放棄,敬請留意。

※為確保學習紀錄可以順利累計,請確實在每30分鐘內切換章節,若您暫時無法閱讀課程,也請您關閉所有課程視窗,否則課程時數將無法順利累計,謝謝。

系統需求

  1. 寬頻網路
  2. Win 10以上
  3. Chrome、Firefox或Safari

【課程類型】可支援手機/平板/電腦。

【課程提醒】近期IE瀏覽器恐致學習時數異常問題,建議使用其他瀏覽器觀看課程。

課程大綱

課程名稱授課大綱時數
國際貿易夥伴(一)0.5
國際貿易夥伴(二)0.5
貿易項下洗錢犯罪0.5
洗錢防制之執行責任與分工0.5
基於風險之洗錢防制方案0.5
AML/CFT計畫0.5
KYC與Due Diligence0.5
企金業務模式與金融服務0.5
交易監控與常見洗錢類型及技術0.5
以貿易為背景之洗錢紅色警戒0.5
實務案例解析(一)0.5
實務案例解析(二)0.5

退費須知

訓練課程退費須知請參閱 FAQ
*本院保留課程更動之權利。