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資恐與目標性金融制裁 (法定認可)

課程代號 : 95068

課程時數 : 2小時

線上講師 : 蔡佩玲

開課時間 :隨報隨上
(經確認繳費後,三個工作天內開課)

定價 : 1,000元

點數價 : 95 (相當於現金950元,约9折) 購買點數

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優惠方案 :

班級資訊

舉辦目的

近年來國際恐怖攻擊事件頻傳,為遏止資助恐怖主義之行為,聯合國及國際洗錢防制組織紛紛要求其會員國制定資恐防制相關法律,而我國為與國際間洗錢防制及打擊資恐管控措施接軌,已於105年公布施行《資恐防制法》,除將資助恐怖活動行為罪刑化,亦明確規範目標性金融制裁範圍。本課程將以深入淺出的方式協助您掌握資恐防制與目標性金融制裁的核心概念,逐一解析常見規避制裁手段及紅旗指標,再輔以精心編撰的案例情境演練,全面融會貫通課程重點,強化金融從業人員之資恐防制意識。

參加對象

  1. 各金融機構防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管。
  2. 各金融機構法令遵循、內部稽核等部門相關主管及業務人員。

上課期間

  1. 繳費完成,且經本院確認無誤後,三個工作天內即以E-mail通知上課資訊。
  2. 本課程閱讀期間為30天(自寄出開班訊息E-mail後的次日起算),閱讀期間內,可不限次數、24小時上網研習課程。

考核規定

  1. 累積學習時數至少達1小時48分以上。
  2. 填寫課後問卷。
  3. 線上考核測驗成績達60分以上。
  • 須於課程截止日後7天內完成線上考核測驗,逾期未完成者將視為放棄。
  • 作答時間40分鐘,題型為是非題及選擇題,共計20題,總分100分,及格分數為60分。
  • 首次測驗成績未及格者,須於14日內完成補考,補考機會僅限乙次,逾期未完成補考者,視為放棄,敬請留意。

※為確保學習紀錄可以順利累計,請確實在每30分鐘內切換章節,若您暫時無法閱讀課程,也請您關閉所有課程視窗,否則課程時數將無法順利累計,謝謝。

系統需求

  1. 寬頻網路
  2. Win 7以上
  3. Chrome、Firefox或Safari

【課程類型】Html 5格式,可支援手機/平板/電腦。

【課程提醒】近期IE瀏覽器恐致學習時數異常問題,建議使用其他瀏覽器觀看課程。

課程大綱

課程名稱授課大綱時數
課程資訊0.05
資恐防制在臺灣
  1. 政策推行與立法緣由
  2. 資恐防制法規範架構
  3. 認識目標性金融制裁
  4. 認識目標性金融制裁II
  5. 認識資恐罪刑化
  6. 防制洗錢跟著法務部一起來
  7. 資恐與武器擴散風險
0.9
輕鬆瞭解目標性金融制裁的概念
  1. 目標性金融制裁雙模式與案例
  2. 我國與聯合國制裁措施I
  3. 我國與聯合國制裁措施II
0.3
常見的規避制裁手段
  1. 規避船舶制裁手段
  2. 規避目標性金融制裁手段
0.1
嗶嗶!從紅旗指標避風險交易
  1. 可能涉及武擴指標I
  2. 可能涉及武擴指標II
0.2
案例分析
  1. 當心股東折騰公司權益
  2. 助家族事業卻惹禍上身
  3. 不慎交易難逃制裁
0.25
課程評量0.2

退費須知

訓練課程退費須知請參閱 FAQ
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