| 依據93.4中華民國銀行公會修正之「銀行防制洗錢注意事項」範本第四條規定，各金融機構應定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。
為協助金融從業人員了解日常辦理業務中，應貫徹認識客戶及工作基本原則外，並熟悉洗錢防制法及相關規定，特彙整98年6月修正之洗錢防制法相關條文，精心規劃「洗錢防制法E-Course」。
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課程特色 |
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活潑且務實的課程教材內容：
課程中根據真實案例改編成劇情故事以互動問答的方式呈現，提供觀念釐清的解說，讓學習者容易理解法規的重點要義。
完整且豐富學習資源：
利用課後評量以互動方式增加學習效果，並提供常見問答集釐清學員觀念與問題以及法令規章室讓相關法令條文一目了然。 |
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課程內容 |
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- 洗錢防制法立法沿革及立法類型
- 認識洗錢之定義及洗錢防制法修正要點
- 金融機構防制洗錢配合措施之一：制定防制洗錢注意事項
- 金融機構防制洗錢配合措施之二：大額交易之申報制度
- 金融機構防制洗錢配合措施之三：疑似洗錢交易之申報
- 重要防制洗錢國際組織及結語
- 案例演練
 詳細課程大綱下載
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註： |
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講座介紹 |
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台灣金融研訓院編輯委員會 |
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參加對象 |
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- 金融從業人員或新進行員
- 財金相關科系之大專院校學生
- 對洗錢防制法有興趣之社會大眾
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課程等級 |
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本課程為基礎課程。 |
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認證時數 |
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2小時 |
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上課時間及方式 |
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- 繳費完成，且經本院確認無誤後，
三個工作天內即以E-mail通知上課資訊，並開放課程。
課程閱讀期間為30天（套裝課程60天，自收到開班訊息E-mail後隔天起算），上課期間內，可不限次數、24小時研習本課程。
報名及上課網址：台灣金融網路大學堂http://elearn.tabf.org.tw/
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參加費用 |
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- 每位學員定價新台幣600元。
- 凡一次報名金融法務系列6門課程，可享套裝課程優惠價2,050元(原價4,100元)。
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團報優惠 |
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團報人數 |
折扣金額 |
| 5~20人 |
以單科單一人次定價8折計 |
| 21人(含)以上 |
第1~20人，以單科單一人次訂價8折計
第21~50人，以單科單一人次訂價7折計
第51~100人，以單科單一人次訂價6折計
第101人後，以單科單一人次訂價4折計 |
| 本院網路課程提供一年期不限人次使用授權及委辦服務，歡迎金融機構及大專院校來電洽詢。洽詢專線：02-3365-3666 轉514 |
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- 參加學員必須來自同一機構且報名同一課程，並以同一份報名表及匯款單或信用卡扣款授權書報名，方能享受團報優惠方案。
- 如學員按優惠方案報名後，因故退出而未達優惠標準時，退出學員之退費金額須扣除原先共同報名學員之全部優惠差價。
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考核方式 |
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網路課程提供學員方便且快速的學習管道，但為確保學習品質，學員須完成下列考核要點，方能列印研習證明並順利結訓：
- 確實閱讀課程中的每個頁面，包含所有單元小節及練習題。
- 連線學習時數必須達到各課程認證時數之十分之九。
- 填寫課程平台中的課後問卷。
- 考核通過可直接於平台上列印研習證明。
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系統需求及軟體安裝 |
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- 作業系統：Windows 98 / NT / 2000/XP 以上中文版
- 硬體設備：PentiumIII以上CPU，64MB以上RAM、視訊顯示卡256色以上、音效卡、喇叭或耳機
- 瀏覽器版本：Internet Explorer 6.0 或以上
- 其他軟體：Flash Player 8.0或以上、Adobe Reader、JAVA Runtime Environment(可參考課程使用說明免費下載)
- 網路連線：為確保課程內容傳輸流暢，請以ADSL或 Cable Modem 或光纖等寬頻網路連線
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線上報名方式 |
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